nhà cái uy tín fan Tính bền vững

Ayumi để tăng cường quản trị doanh nghiệp

Hệ thống quản trị doanh nghiệp

Sankyo Tateyama là một công ty có ủy ban kiểm toán và giám sát, và đã thành lập một hệ thống giám sát và kiểm toán việc thực hiện các nhiệm vụ của nhà cái uy tín fan tại Sankyo Tateyama và Sankyo Tateyama, dựa trên chính sách cơ bản của hệ thống kiểm soát nội bộ. Các thành viên ủy ban kiểm toán và giám sát được bổ nhiệm làm nhà cái uy tín fan và nhà cái uy tín fan bên ngoài độc lập về kiến ​​thức về tài chính và kế toán. Các chức năng kiểm toán và giám sát đã được củng cố bởi các nhà cái uy tín fan là thành viên của ủy ban kiểm toán và giám sát có quyền biểu quyết tại Hội đồng quản trị. Ngoài ra, chúng tôi đã thành lập một hệ thống để hỗ trợ kiểm toán cho Ủy ban kiểm toán và giám sát để các chức năng của ủy ban kiểm toán và giám sát được thực hiện một cách hiệu quả. Chúng tôi tin rằng điều này sẽ tăng cường hơn nữa hệ thống quản trị doanh nghiệp của Sankyo Tateyama và đã áp dụng hệ thống quản trị hiện tại.

Ban nhà cái uy tín fan

Hội đồng quản trị hiện bao gồm bảy nhà cái uy tín fan (không bao gồm những người là thành viên ủy ban kiểm toán và giám sát) và năm nhà cái uy tín fan là thành viên ủy ban kiểm toán và giám sát, và được tổ chức ít nhất một lần một tháng. Chúng tôi đã quyết định về các vấn đề quan trọng liên quan đến việc quản lý Tập đoàn Sankyo Tateyama và Sankyo Tateyama, và chúng tôi cũng đã cân nhắc về các chiến lược quản lý cơ bản và giám sát quản lý nói chung, các vấn đề quản lý cho toàn bộ nhóm và các vấn đề quan trọng đối với mỗi công ty nhóm. Trong năm tài chính kết thúc tháng 5 năm 2024, tổng cộng 17 cuộc họp đã được tổ chức, bao gồm cả cuộc họp hội đồng đặc biệt.
Sankyo Tateyama đã giới thiệu một hệ thống nhà cái uy tín fan điều hành để làm rõ trách nhiệm điều hành kinh doanh và tăng tốc độ ra quyết định. Hơn nữa, để làm rõ trách nhiệm cho năm kinh doanh, đảm nhận việc quản lý với cảm giác căng thẳng và thiết lập một cấu trúc quản lý có thể đáp ứng kịp thời các thay đổi trong môi trường kinh doanh, thời hạn cho các nhà cái uy tín fan (không bao gồm những người là thành viên ủy ban kiểm toán và giám sát) và nhân viên điều hành sẽ là một năm.
Hội đồng quản trị do CEO chủ trì và để nhanh chóng nắm bắt tình hình kinh doanh, các chủ tịch của các công ty nội bộ, Sankyo Aluminum, Sankyo Vật liệu và Tateyama Advance, cũng như đại diện cho doanh nghiệp quốc tế, có mặt.
Ngoài ra, Sankyo Tateyama đã thiết lập một cuộc họp quản lý bao gồm các nhà cái uy tín fan, mỗi quản lý doanh nghiệp và quản lý bộ phận, và đã cân nhắc các vấn đề liên quan đến chính sách cơ bản của quản lý công ty chúng tôi và các vấn đề quan trọng cá nhân, và cân nhắc về các vấn đề quan trọng để được gửi tới Hội đồng quản trị và chia sẻ thông tin.
Ngoài ra, để tăng cường các cuộc thảo luận về các vấn đề quan trọng liên quan đến giám sát và chỉ đạo quản lý tại Hội đồng quản trị, một số trường hợp thực hiện kinh doanh cá nhân được giải quyết tại Hội đồng quản trị được chuyển sang Hội đồng nhà cái uy tín fan hoặc Hội đồng quản lý và các trường hợp thực thi kinh doanh cá nhân đã được chuyển đổi bởi Hội đồng quản trị.

Đánh giá hiệu quả của Hội đồng quản trị

Kể từ năm 2016, với mục đích đảm bảo hiệu quả của ban nhà cái uy tín fan và cải thiện các chức năng, chúng tôi đã thực hiện một cuộc khảo sát về tất cả các nhà cái uy tín fan và đã tiến hành các cuộc thảo luận tại ban nhà cái uy tín fan dựa trên việc tự đánh giá, phân tích và điều trần. Trong năm tài chính kết thúc vào tháng 5 năm 2024, chúng tôi đã tổ chức các cuộc thảo luận chuyên sâu về các chiến lược kinh doanh như kế hoạch quản lý trung hạn để đào sâu các cuộc thảo luận, và chúng tôi cũng đã làm việc để báo cáo tài liệu không có giấy tờ để đáp ứng và cải thiện hiệu quả trong quản lý và vận hành ban nhà cái uy tín fan. Ngoài ra, chúng tôi đã tổ chức các buổi đào tạo nhằm vào nhà cái uy tín fan và nhân viên điều hành theo các vấn đề hiện tại, bao gồm tính bền vững, vốn nhân lực và quản trị, để hiểu sâu hơn về vai trò và trách nhiệm của chúng tôi. Mặt khác, dựa trên kết quả phân tích của đánh giá hiệu quả này, chúng tôi sẽ cố gắng cải thiện việc quản lý ban nhà cái uy tín fan để cải thiện hơn nữa chất lượng thảo luận và mở rộng các cuộc thảo luận về các chiến lược kinh doanh tại Hội đồng quản trị. Trong tương lai, chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc để cải thiện hiệu quả của Hội đồng quản trị bằng cách xem xét và thực hiện các biện pháp cần thiết dựa trên ý kiến ​​của từng nhà cái uy tín fan, dựa trên ý kiến ​​của mỗi nhà cái uy tín fan.

Ủy ban kiểm toán và giám sát

Ủy ban kiểm toán và giám sát hiện bao gồm năm thành viên (bao gồm bốn nhà cái uy tín fan bên ngoài) và được tổ chức ít nhất một lần một tháng. Trong số này, hai thành viên ủy ban kiểm toán và giám sát toàn thời gian, bao gồm một nhà cái uy tín fan bên ngoài. Theo chính sách kiểm toán, kế hoạch kiểm toán và phân chia công việc kiểm toán do Ủy ban kiểm toán và giám sát đặt ra, mỗi ủy ban kiểm toán tham dự các cuộc họp lớn, bao gồm Hội đồng quản trị, và xem các tài liệu giải quyết quan trọng, và cố gắng kiểm toán tính hợp pháp và tính hợp lệ của việc thực thi các công ty. Chúng tôi cũng làm việc cùng với các kiểm toán viên của mỗi công ty bằng cách nhận báo cáo về tình trạng kiểm soát nội bộ từ kiểm toán viên của mỗi công ty nhóm và cố gắng cải thiện môi trường kiểm toán cho toàn bộ nhóm công ty. Trong năm tài chính kết thúc tháng 5 năm 2024, tổng cộng 18 sự kiện đã được tổ chức. Ngoài ra, để tăng cường các chức năng của Ủy ban Kiểm toán và Giám sát, chúng tôi đã thành lập Văn phòng Ủy ban Kiểm toán và Giám sát để hỗ trợ các nhiệm vụ của các thành viên Ủy ban Kiểm toán và Giám sát.

Ủy ban đề cử

Là một cơ quan tư vấn tự nguyện cho ban nhà cái uy tín fan, chúng tôi đã thành lập một ủy ban đề cử với các nhà cái uy tín fan bên ngoài độc lập với tư cách là thành viên chính của chúng tôi. Ủy ban này bao gồm hai nhà cái uy tín fan nội bộ và ba nhà cái uy tín fan bên ngoài, do các nhà cái uy tín fan bên ngoài chủ trì.
Những cân nhắc chính tại Ủy ban đề cử bao gồm việc lựa chọn và sa thải CEO và CEO của Sankyo Tateyama, và việc lựa chọn các ứng cử viên cho ban nhà cái uy tín fan. Trong trường hợp này, dựa trên kiến ​​thức, kinh nghiệm và khả năng trong quản lý và kinh doanh, sự cân bằng và đa dạng tổng thể của ban nhà cái uy tín fan được xem xét, và kết quả được thảo luận toàn diện từ quan điểm của đúng người và tham khảo ý kiến ​​của Hội đồng quản trị. Trong năm tài chính kết thúc vào tháng 5 năm 2024, sự kiện này đã được tổ chức trong tổng số ba lần.

Ủy ban thù lao

Giống như ủy ban đề cử, chúng tôi đã thành lập một ủy ban bồi thường với các nhà cái uy tín fan bên ngoài độc lập với tư cách là một cơ quan tư vấn tự nguyện cho Hội đồng quản trị. Ủy ban này bao gồm hai nhà cái uy tín fan nội bộ và ba nhà cái uy tín fan bên ngoài, do các nhà cái uy tín fan bên ngoài chủ trì.
Cân nhắc chính của Ủy ban thù lao là những vấn đề liên quan đến thù lao của nhà cái uy tín fan (không bao gồm những người là thành viên của Ủy ban Kiểm toán và Giám sát), và sau khi cân nhắc, Hội đồng quản trị đã được tư vấn. Ngoài ra, khi xác định bồi thường cho các nhà cái uy tín fan (không bao gồm những người là thành viên của ủy ban kiểm toán và giám sát) tại ủy ban, chúng tôi cố gắng tăng tính khách quan và minh bạch. Trong năm tài chính kết thúc tháng 5 năm 2024, tổng cộng sáu sự kiện đã được tổ chức.

Tiền thù lao của Cán bộ

Các vấn đề liên quan đến chính sách quyết định liên quan đến nội dung bồi thường cá nhân, v.v.

[1] Chính sách cơ bản

Sankyo Tateyama đã giải quyết tại cuộc họp ban giám đốc của mình được tổ chức vào ngày 24 tháng 2 năm 2021 để quyết định chính sách ra quyết định liên quan đến tiền công cho các giám đốc, v.v. và được xác định thông qua một quá trình rất minh bạch. "

[2] Cấu trúc phần thưởng

Bồi thường cá nhân cho các nhà cái uy tín fan (không bao gồm những người là thành viên ủy ban kiểm toán và giám sát) là bồi thường tài chính cố định và bao gồm bồi thường như nhà cái uy tín fan, bồi thường làm nhà cái uy tín fan đại diện và bồi thường làm nhân viên điều hành. Số tiền bồi thường cho các cá nhân sẽ được xác định cho mỗi năm, đánh giá vị trí, trách nhiệm và hiệu suất của họ trong nhiệm kỳ trước. Ngoài ra, số tiền mục tiêu được đặt cho thu nhập hoạt động hợp nhất và thu nhập ròng hợp nhất và nếu đạt được số tiền mục tiêu, tiền thưởng có thể được cung cấp ngoài việc bồi thường cố định.

[3] Quy trình xác định phần thưởng

Liên quan đến số tiền bồi thường cho các nhà cái uy tín fan (không bao gồm những người là thành viên ủy ban kiểm toán và giám sát), nhà cái uy tín fan điều hành xây dựng dự thảo trong phạm vi giới hạn bồi thường được đặt tại Hội nghị của Ủy ban Kiểm toán và Tư vấn. Ủy ban Bồi thường là bất kỳ cơ quan tư vấn nào cho một ban nhà cái uy tín fan gồm phần lớn các nhà cái uy tín fan bên ngoài độc lập. Số tiền bồi thường cho các nhà cái uy tín fan là các thành viên ủy ban kiểm toán và giám sát đã được quyết định thông qua tham vấn với các nhà cái uy tín fan là thành viên ủy ban kiểm toán và giám sát.
Hội đồng quản trị, bao gồm cả tiền công cá nhân trong năm nay (không bao gồm những người là thành viên ủy ban kiểm toán và giám sát), được xác định bởi Hội đồng quản trị theo chính sách liên quan đến tiền công cá nhân, v.v.

Các vấn đề liên quan đến các nghị quyết của các cuộc họp của các cổ đông chung về thù lao của nhà cái uy tín fan, v.v.

Giới hạn bồi thường cho các nhà cái uy tín fan của Sankyo Tateyama đã được quy định tại cuộc họp chung thứ 70 của các cổ đông được tổ chức vào ngày 27 tháng 8 năm 2015, tổng số tiền hàng năm cho các nhà cái uy tín fan (không bao gồm các thành viên của ủy ban kiểm toán và giám sát là trong số này là 400 triệu. Vào cuối cuộc họp của các cổ đông thường xuyên, số lượng nhà cái uy tín fan (không bao gồm những người là thành viên ủy ban kiểm toán và giám sát) là chín, và số lượng nhà cái uy tín fan là thành viên ủy ban kiểm toán và giám sát là năm (ba nhà cái uy tín fan bên ngoài của tất cả).

Tổng số tiền thù lao, v.v.

khoản bồi thường được trả cho các nhà cái uy tín fan trong năm tài chính kết thúc tháng 5 năm 2024 (từ ngày 1 tháng 6 năm 2023 đến ngày 31 tháng 5 năm 2024) như sau.

*1ở trên bao gồm một nhà cái uy tín fan (không bao gồm những người là thành viên ủy ban kiểm toán và giám sát) đã nghỉ hưu khi kết thúc cuộc họp chung thứ 78 của các cổ đông được tổ chức vào ngày 29 tháng 8 năm 2023 và một nhà cái uy tín fan là thành viên của Ủy ban Kiểm toán và Giám sát.
*2Không có nhân viên và nhà cái uy tín fan nào khác.

Trạng thái hoạt động của mỗi hiệp hội, kết thúc tháng 5 năm 2024

*1MR. Kurohata Yasuyuki và Toda Kazunori mới được bổ nhiệm làm nhà cái uy tín fan tại Đại hội cổ đông bình thường lần thứ 78 được tổ chức vào ngày 29 tháng 8 năm 2023, vì vậy chúng tôi đã liệt kê tình trạng tham dự của mỗi cuộc họp được tổ chức sau khi nhậm chức.
*2Kurosaki Satoshi và Tsurinagato đã nghỉ hưu từ các nhà cái uy tín fan tại cuộc họp chung thứ 78 của các cổ đông được tổ chức vào ngày 29 tháng 8 năm 2023, vì vậy chúng tôi đã liệt kê tình trạng tham dự của mỗi cuộc họp được tổ chức trong nhiệm kỳ của họ.
*3Số lần Hội đồng quản trị được giữ không bao gồm các nghị quyết bằng văn bản.

Thành viên của mỗi hiệp hội trong khoảng thời gian kết thúc tháng 5 năm 2025​​(◎ đại diện cho Chủ tịch)

* Sankyo Tateyama là một công ty có ủy ban kiểm toán và giám sát, và ủy ban đề cử và ủy ban thù lao là các ủy ban tự nguyện.

Ma trận kỹ năng của Ban nhà cái uy tín fan

(Lưu ý) Danh sách trên không đại diện cho tất cả kinh nghiệm và chuyên môn mà mỗi người có.